临时股东会的通知
各位股东：
按《公司法》和《中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2017年6月12日以通讯形式召开中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司2017年度临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、 会议时间：2017年6月12日8时30分
二、会议内容：
审议批准《关于修订公司章程的议案》
三、出席会议人员：
各位股东
四、会议联系人及联系方式：
联系人：王菊芬电话：0475-8437165
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司
二○一七年五月四日
关于召开中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司2017年度股东会暨五届一次
董事会、监事会的通知
各位股东、董事、监事：
按《公司法》和《中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司章程》 的有关规定，公司拟于2017年6月12日以通讯形式召开中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司2017年度股东会暨五届一次董事会、监事会，现将有关事项通知如下： 二、 会议时间：2017年6月12日8时30分
二、会议内容：
1.关于公司董事会换届选举的议案
2. 关于选举公司董事长、副董事长的议案
3. 关于聘任公司总经理的议案
4. 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
5. 总经理工作报告
6. 关于转让公司持有的通辽市盛发热电有限责任公司10%股权的议案
7. 关于公司110系列资产处置的议案
8. 关于公司2016年度财务决算的议案
9.关于公司2016年度利润分配的议案
10.关于公司2016年经营计划完成情况暨2017年度经营计划的议案
11.关于公司2016年投资计划完成情况暨2017年度投资计划的议案
12.关于公司2017年度财务预算的议案
13.关于公司2017年度筹融资计划的议案
14.关于变更公司名称的议案
15.中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司章程修正案
16.董事会工作报告
17.监事会工作报告
18.关于公司监事会换届选举的议案
19.关于选举公司监事会主席的议案
20.中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司五届一次董事会决议
21.中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司2017年度股东会会议决议
22.中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司五届一次监事会决议
23.中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司董事会成员签字样本
24.中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司监事会成员签字样本
三、出席会议人员：
1.股东代表（非法定代表人参会请提交授权委托书）；
2.公司董事，因故不能参加会议的董事可委托代理人出席会议；
3.公司监事，因故不能参加会议的监事可委托代理人出席会议；
4.公司高级管理人员；
5.其他特邀代表(以公司董事会秘书通知为准)；
6.参会股东代表、董事、监事请交本人身份证复印件一张。
7.后补股东代表、公司人事主管、财务主管列席会议。
四、会议联系人及联系方式：
联系人：包海明，电话：0475-8437166
E-mail:haimingbao@163.com
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司
二○一七年五月四日 |
